Op het intranet van onze notaris organisatie stond de volgende melding:
Op 14 maart jl. is het onderzoek gepresenteerd van onderzoekers Unger en Ferwerda van de Universiteit Utrecht naar witwassen in de vastgoedsector.
In hun boek ‘Money Laundering in the Real Estate Sector: Suspicious Property’ beschrijven zij hoe met drie indicatoren kan worden vastgesteld of vastgoed een rol speelt in het witwassen van geld.
Oftewel volgens de internet boekhandel waar ik het boek vond:
In many countries, the real estate sector is vulnerable to money laundering due to a high number of factors including; the high value of assets, price fluctuations and speculation within the market, difficulties in assessing the true value of a house, and the fact that the legal owner is not necessarily the economic owner.
In this book, the authors identify a total of 25 characteristics which render a property susceptible to money laundering. The more such characteristics a property exhibits, the more suspicious it becomes.
The authors also discover that some of these characteristics weigh heavier than others. Combining economic, econometric and criminological analysis, this multidisciplinary approach shows how to detect criminal investment in the real estate sector.
Wil je het boek bestellen, dan kan dat.
De gegevens zijn: ISBN Hardback 978 1 84980 126 3
